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涉最大规模洗钱案！新加坡起诉2中国籍前银行职员
很多号2024-10-20 03:14:03【焦点】6人已围观
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新加坡警方表示，涉最诉中两名中国籍前银行职员因涉入星国史上最大规模洗钱案，大规今天在当地遭到起诉。模洗spotify免费账号注册
法新社报导，钱案前新加坡警方于去年8月展开大规模搜查行动，新加行职查获价值超过30亿新加坡币的坡起资产，其中包括高档房地产、国籍豪华汽车和金条。涉最诉中
10名外籍人士被逮捕，大规他们所属集团涉嫌对诈骗、模洗spotify免费账号注册线上博弈等海外犯罪活动收益进行洗钱。钱案前他们随后遭到定罪，新加行职并在服刑后被驱逐出境。坡起
他们全部来自中国，国籍但大部分人拿的涉最诉中是柬埔寨、土耳其、塞浦路斯和瓦努阿图护照。
两名中国籍前银行职员因涉嫌协助上述罪犯，今天在新加坡地方法院遭到起诉。
根据起诉书，35岁的瑞士宝盛银行（Bank JuliusBaer）前职员刘凯（LiuKai，音译）被控协助其中一名犯罪者提交伪造的中国税务文件，以在瑞士开户。
26岁的王启明（Wang Qiming，音译）曾是新加坡花旗银行（CitibankSingapore）员工，他面临10项罪名指控，包含伪造文书欺骗银行，以及为前述其中一名犯罪者洗钱。
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